پول شویی

اختصاصی از فی بوو پول شویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پول شویی

مقدمه

پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .

تعریف:

•انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .

•پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .

•پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .

پول شویان:

کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .

انواع پولهای نامشروع:

•پول خاکستری

•پول کثیف یا آغشته به خون

•پول ملتهب یا سیاه

مراحل فرآیند پول شویی:

•الف ) جایگذاری :‌

•تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .

•ب) لایه گذاری :

•لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .

•تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .

•روش انتقال پول از طریق واسطه است .

•پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .

.

.

.

13 صفحه

<پاورپوینت>