مشخصات این فایل
عنوان: پول شویی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37
این مقاله در مورد پول شویی می باشد .
بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله پول شویی
پول شویی چیست؟
تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به ......(ادامه دارد)
تشویق پول شویی
فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود .....(ادامه دارد)
مفهوم پول شویی
در دهه ی ۱۹۳۰ میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیر قانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ‘می سپردند و آن ها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند(رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد.از آن جا که ......(ادامه دارد)
بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی
جرم پول شویی را از مصادیق جرائم سازمان یافته به شمار آورند.تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند.در یکی ازکوتاهترین تعریف ها"جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد" .در بین تعریف های متعدد یکی از مناسب ترین آنها تعریفی است که براساس آن جرم سازمان یافته ......(ادامه دارد)
پیامدهای پول شویی:
پول شویی علاوه بر فساد اخلاقی و اجتماعی پیامد مهم دیگری که فساد اقتصادی است را به دنبال دارد. و آسیب هایی بر پیکره انضباط مالی جامعه، گردش پولی و کالایی کشور، اقتصاد ملی، امنیت اقتصادی امور مالیاتی، سلامت نقل و انتقال اموال و... وارد می سازد. و کل نظم جامعه دچار اخلال و تردید می سازد.
و در نهایت ثبات سیستم مالی و اقتصادی را تأثیر می گذارد که این تأثیرات ناشی از اشتباهات ......(ادامه دارد)
شاید شنیده باشید که ایران به نوعی بهشت پولشویی محسوب می شود . البته در ایران نیازی نیست ابتکار خاصی به انجام برسد. چون اولا در کشورمان معاملات نقدی مشکلی ندارد و شما اگر از دزدها ترسی نداشته باشید می توانید با هر چند میلیارد نقد در خیابان تردد کنید و خرید و فروش انجام دهید و کسی هم نمی تواند متعرض شما بشود. همچنین برای معامله غیر نقد هم صندوق هایی به نام قرض الحسنه وجود دارند که هر کسی می تواند یکی تاسیس کند. و در پوشش ......(ادامه دارد)
فهرست مطالب مقاله پول شویی
مقدمه :
پول شویی چیست؟
تعریف
مراحل عملیات پول شویی
ایجاد پول غیر قانونی
سند سازی مالی
اختلاط مالی
آمار مربوط به پول شویی
تشویق پول شویی
آمارهایی از پولشویی
پول های کثیف
راهکارهای مبارزه با پول شویی
ایران و پول شویی :
اثرات آن بر نظام اقتصادی:
مفهوم پول شویی
ارتباط پول شویی با جرایم دیگر:
بررسی مفهوم و اهمیت پول شویی در میان جرایم مالی
بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی
بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری
جلوگیری از پول شویی
شیوه های پول شویی
پولشویی و اثرات اقتصادی آن
اهداف پول شویی:
پیامدهای پول شویی:
اقدامات ضد پول شویی در ایران
دانلود مقاله پول شویی